Newsua.biz


Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен

20 июня
13:06 2020

Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен

Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в «отмывании» 120 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что в состав группы входили пять человек. Они легализовали средства с помощью фиктивных предприятий.

«Установлено, что преступления группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем», — сообщили в прокуратуре.

Бывшему правоохранителю и четырем другим участникам группы сообщили о подозрении в подделке документов при государственной регистрации юридического лица и предпринимателей (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УКУ); незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200); и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209).

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам группы.

Share

Статьи по теме





0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание и тон вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи, которые систематически нарушают это правило - будут заблокированы.




Последние новости

Россией руководит коллегия психопатов во главе с Путиным, собщил политолог Михаил Савва

Читать всю статью

Мы в соцсетях