В полицию, с заявлением о мошеннических действиях, обратилась жительница Киевской области, которая планировала открыть салон красоты и нашла в соцсети Instagram объявление о продаже необходимого оборудования. Продавец, с ником «mebel_kompani», сообщил ей, что готов предоставить все необходимое, на условиях предоплаты. В итоге, потерпевшая перевела ему 8,9 тыс. грн на карту, но так ничего и не получила взамен.

В рамках возбужденного уголовного дела (№12020080040001301 в ЕРДР), следователи запросили данные о карте получателя в «Приватбанке». Выяснилось, что от действий владельца карты пострадали еще семеро граждан заявления которых пылились в кабинетах Нацполиции.

Суммы нанесенного доверчивым украинцам ущерба составляют от 1,800, до 8,000 гривен. Большинство этих пострадавших пытались приобрести мебель, стройматериалы, шины, дрова и т.п. на доске объявлений OLX.

Полученные по решению суда данные Приватбанка показали, что владельцем карты является гражданка, сын которой отбывает наказание в Софиевской исправительной колонии, Запорожской области.

По просьбе сына, женщина получала на свою карту и обналичивала деньги с разных счетов, принадлежавших потерпевшим. Эти деньги она не брала себе, а переводила на расчетные счета, принадлежавшие неизвестным, которые указал ей сын. Кроме того, она пополняла счета мобильных телефонов, а также покупала продукты и передавала их в колонию.

Во время проведенных в колонии обысков, полицейские изъяли в исправительном заведении несколько мобильных телефонов и более 40 сим-карт разных операторов. Правоохранители продолжают запрашивать и анализировать данные по этим мобильным номерам, с целью установления других пострадавших и готовятся предъявить подозрение установленному мошеннику. Следствие продолжается, поскольку, по мнению правоохранителей, подозреваемый работал не в одиночку, а вместе с сообщниками, которых еще предстоит установить.

К сожалению, даже несмотря на отличную работу следователей в этом деле, в Украине продолжают орудовать и другие зековские интернет-группировки — об этом свидетельствуют многочисленные переписки с ними потенциальных жертв через мессенджеры. И пока наши интернет-пользователи не поумнеют, усвоив элементарные азы кибербезопасности и просто здравого смысла, не стоит ожидать, что этот вид тюремного промысла исчезнет сам собой.