Дело находящегося под санкциями российского олигарха Алишера Усманова приобретает все большую огласку. По информации издания SPIEGEL, сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции по поручению Генеральной прокуратуры Швейцарии проводят обыски в офисах крупнейшего швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне. Согласно сообщению, пострадали направления частного клиентского бизнеса в головном офисе во Франкфурте, а также в филиале в Мюнхене. Спикер Генеральной прокуратуры подтвердил факт обыска. Целью является сбор доказательств по делу об отмывании средств, полученных преступным путем. Сотрудники банка не обвиняются.

«Предпосылкой является предварительное расследование против мультимиллиардера Усманова по подозрению в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах и уклонении от уплаты налогов, — пишет SPIEGEL. — В сентябре следователи Федерального ведомства криминальной полиции и Управления налоговых расследований земли Северный Рейн-Вестфалия провели обыски в нескольких домах сторонника путина под Мюнхеном и изъяли документы и ценности. Через неделю были проведены обыски на его мегаяхте „Dilbar“ в порту Бремена».

По информации SPIEGEL, власти конфисковали предметы искусства ориентировочной стоимостью в пять миллионов евро, в том числе картину известного художника Марка Шагала.

После начала вторжения рашистов в Украину Усманов попал в санкционный список Европейского Союза (ЕС) и находится за рубежом. Силовики подозревают, что он находится в Узбекистане. За последние месяцы криминалисты Департамента по борьбе с особо тяжкими преступлениями и организованной преступностью БКА собрали почти 100 подозрительных сообщений от банков об отмывании денег, которые, как утверждается, касаются операций Усманова. Следствие интересует подозрительное движение средств на счетах в период с 2018 по 2020 годы на сумму более двух миллионов евро. Согласно сообщению, транзакции в основном касаются снятия больших сумм наличных и переводов. Посредством подозреваемого подставного лица Усманов пытался использовать денежные потоки для перемещения активов и сокрытия фактического владения.

Суммы, которые россиянин, как утверждается, скрыл от немецких налоговых органов, огромны. По информации SPIEGEL, Усманов подозревается в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около 555 миллионов евро в период с 2014 по 2022 год. Власти считают, что предприниматель несет ответственность за уплату налогов в Германии.

Напомним, в Украине национализировали предприятия олигархов Коломойского, Жеваго и Богуслаева.

Читайте также: Стало известно, кто повлиял на решение путина напасть на Украину: The Times назвала три фамилии

315

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook
и Instagram