Управління фінансових послуг (OJK) за останні три місяці заблокувало чотири тисячі облікових записів азартних ігор в Інтернеті, щоб захистити громадськість від економічних та соціальних небезпек азартних ігор в Інтернеті.

«За останні три місяці ми наказали банкам заблокувати понад чотири тисячі рахунків для азартних ігор в Інтернеті», — заявила в суботу, 16 грудня 2023 року, виконавчий директор Управління банківського нагляду OJK Дайан Едіана Рей.

Блокування рахунків є однією із спроб мінімізувати та обмежити простір для транзакцій онлайн-гемблінгу через банківську систему, зазначив він.

Він пояснив, що акаунти, ймовірно пов’язані з онлайн-гемблінгом, можуть бути заблоковані, а технічні заходи щодо блокування вживаються за погодженням з міністерствами та відомствами, у тому числі Мінзв’язку та інформатики та банківською сферою.

Крім блокування банківських рахунків, Рей заявив, що OJK надає банкам спеціальні рекомендації з питань азартних ігор в Інтернеті, інформує громадськість про небезпеку азартних ігор в Інтернеті та співпрацює з іншими пов’язаними сторонами.

Він підтвердив, що індонезійська банківська індустрія твердо віддана підтримці викорінення азартних ігор в Інтернеті шляхом блокування рахунків за наказом OJK.

Банки, підтримуючи боротьбу з азартними іграми в Інтернеті, також виявляють, надають інструменти та відстежують незвичайні транзакції.

OJK наказав банкам заблокувати рахунки, які підозрюються у використанні для незаконної діяльності, включаючи азартні ігри в Інтернеті.

За словами Рея, банки зобов’язані розпізнавати профілі клієнтів та їхню поведінку при використанні своїх рахунків.

У разі виявлення будь-яких незвичайних чи підозрілих дій банк повинен повідомити про них Центр звітності та аналізу фінансових транзакцій (PPATK) та вжити заходів для запобігання використанню рахунку для сприяння злочинам.

«У певних ситуаціях банки можуть тимчасово призупинити операції та заблокувати рахунки за наявності розпорядження співробітників правоохоронних органів, а також відповідних органів, у тому числі OJK», — зазначив Рей.

Источник: meta.ua