В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту мошенничества и отмывания доходов правоохранители проводят обыски в Киеве и Львове. Дело связано с незаконным сбором средств на закупку дорогостоящего медицинского препарата для гражданина Назария Гусакова. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований проводят следственные действия по местам жительства самого Гусакова и лиц, которые помогали ему организовывать сбор пожертвований. В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых использовались для получения благотворительных взносов, а также лиц, способствовавших переводу как наличных, так и безналичных средств, включая донаты в криптовалюте.

Основная цель обысков — собрать доказательства нецелевого использования благотворительных взносов и установить круг лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности. Параллельно специалисты Департамента киберполиции анализируют движение средств, в частности по криптокошелькам, через которые могли выводиться собранные деньги.

Работники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют банковские счета Назария Гусакова и других лиц, привлеченных к сбору пожертвований, чтобы выявить возможные нарушения.

Правоохранители устанавливают круг пострадавших от мошеннических действий и призывают всех, кто перечислял средства или владеет информацией, полезной для следствия, обратиться в Главное следственное управление Нацполиции.

Напомним, ВАКС могут отстранить вице-премьера Чернышова: НАБУ и САП подали ходатайство. НАБУ и САП просят ВАКС отстранить вице-премьера Алексея Чернышева от должности и определить залог в 120 миллионов гривен.