В Украине арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн, сообщает LIGA.net со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе следствия установлено, что должностные лица предприятий в течение 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются представители страны-террориста.

«В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен», – сообщили в Бюро.

Название АЗС в сообщении не указано, но общая сумма арестованных корпоративных прав, составляющая более 50 млн грн, указывает на предприятие с иностранными активами «Амик Украина». Это также подтверждает Экономическая правда. До 2015 года ПИИ «Амик Украина» непосредственно принадлежало российскому ЛУКОЙЛу.