В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 10 января, следователи Генпрокуратуры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000003443 от 30.10.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (“Злоупотребление властью или служебным положением”), пишет Finbalance.

“В рамках указанного уголовного производства исследуются обстоятельства возможной незаконной деятельности ООО “К.А.Н. Девелопмент” (код 34347602), ООО “Столичный строй союз” (код 39770371), ООО “Евро Билд” (код 39168230), ООО “Канбуд” (код 39167127), должностные лица которых в течение 2015-2017 годов по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами, контролирующими деятельность конвертационного центра, через “транзитные” предприятия и ряд предприятий, имеющих признаки фиктивности, при содействии сотрудников органов Государственной фискальной службы Украины совершили действия. направленные на уклонение от уплаты налогов и вывода средств в теневой неконтролируемый государством оборот.

Так, в частности, установлено, что одно из предприятий, которое входит в группу предприятий “КАН”, а именно ООО “Столичный Стройсоюз” (код 39770371) с целью уклонения от уплаты налогов, прикрытия незаконной деятельности, связанной с конвертацией денежных средств в наличные , а также вывода средств в теневой неконтролируемый государством оборот в период 2016-2017 годов имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО “Евро Стардарт Строй” (код 40592012), ООО “Кнаус Сити” (код 40311720), ООО “Евро Инвест Плюс” (код 38997820) и ООО “Домостроительный комбинат-7” (код 38526328), которые в свою очередь имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями, имеющими признаки фиктивности, а именно:

ООО “Регионжитлобуд-21” (код 40095810), ООО “Гранитбудмонтаж” (код 40559551), ООО “Тестален” (код 40501868), ООО “ПБК“ Новострой ”(код 39822775), ООО“ Грузовые транспортно-логистические системы ”(код 37194395), ООО “ТРТ Ойл Ритейл” (код 40737930), ООО “Мирал Строй” (код 41138451), ООО “Билгороденерго” (код 39458006), ООО “кавист” (код 41003453), ООО “Сити Марин Строй” (код 40134875), ООО “Львовская инженерно-строительная компания“ Акрополь-Строй ”(код 37613278), ООО“ Арфин Строй ЛТД” (код 40316273), ООО“ строительная компания “Профитван” (код 40916300), ООО “Промышленно-строительная компания“ новострой” (код 39822775), ООО“ Ак ос Групп Строй ”(код 39285310), ООО“ Строительная компания “Платинум” (код 40309533), ООО “Строительная компания Трансмост” (код 37158812), ООО “Строй-комплекс Групп” (код 39613714), ООО “Украинская монолитно-строительная компания ”(код 35646495), ООО “ПКП “Респект Бизнес” (код 30083568), ООО “Укр-Билд-Трейдинг” (код 40531096), ООО “Строительная компания“ Еврофасп” (код 39477387), ООО“ Билгороденерго” (код 39458008), ООО “Тернополь мостострой” (код 36404316), ООО “Спецтрансбуд-1” (код 38526904), ООО “Кнаус Сити” (код 40311720), ООО “Строительная компания“ Виват Плюс” (код 41112627), ООО “Вартис” (код 34350636), ООО “ТК Карат” (код 34925417), ООО “Грузовые перевозки“ Столица-Сервис” (код 39771066), ООО “Максигран” (код 38684795)”.

Напомним, “К.А.Н. Девелопмент ”(KAN Development) — один из крупнейших в Киеве застройщиков. По данным госреестра, среди учредителей ООО “К.А.Н. Девелопмент” — Никонов Игорь, Мурованский Глеб, Орлова Ольга, Задорожная Елена, Кочума Владимир, Танасиенко Артем, а учредителями, в частности, ООО“ Канбуд ”значатся Никонов Игорь и ООО “Холдинг Строй”.