Национальная полиция подозревает должностных лиц Всеукраинского профессионального союза работников органов Государственной фискальной службы в незаконном завладении средствами под предлогом получения благотворительной помощи. Об этом свидетельствует решение Печерского суда Киева от 8 сентября, которым суд разрешил провести проверку финансово-хозяйственной деятельности профсоюза ГФС, передают Наші гроші.

Согласно данным суда, в ходе расследования уголовного производства следователи установили, что ряд предприятий оказывали якобы благотворительную помощь Всеукраинскому профсоюзу работников ГФС или ее подконтрольным предприятиям ради возврата НДС без надлежащей проверки.

“Так в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 3 сентября 2015 года до 9 ноября 2016 года ПАО “Кременчугский завод технического углерода” перечислил 14 платежами на счет Всеукраинского профессионального союза работников ОГФС 14,32 млн грн, как добровольную безвозвратную финансовую помощь. В свою очередь в указанный период времени ПАО “Кременчугский завод технического углерода” получил 15 платежами возмещения НДС на общую сумму 74,41 млн грн”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, другие субъекты хозяйствования реального сектора экономики также осуществляли перечисления как на Всеукраинский профессиональный союз работников ОГФС так и на ряд других подконтрольных последнему предприятий с назначением платежа “добровольная безвозвратная финансовая помощь”.

В частности, речь идет о ПАО “Кременчугский завод технического углерода”, ООО “Юником-Истейт”, ООО “Кребо-Борисполь”, ООО ”Карпатнефтехим”, ПИИ “Монблан”, ООО “Титан Украины”, ООО “Украинская дистрибуционная компания”.

Полиция ссылается на данные СБУ о том, что руководитель Всеукраинского профсоюза работников ОГФС совместно с лицом, осуществлявшим функции по ведению бухгалтерского учета и другими лицами, задействовали в схеме вывода и присвоения денежных средств путем заключения фиктивных договоров БФ “Профдопомога”, ГП “Сервисно-издательский центр”, ООО” Будост “, ООО “БФ Завод”, ООО “ВиДи Автострада “, ООО “IT-Интегратор”, ГП “Санаторий Молдова”, ООО “Компания “Инвестспецкомплекс” и ряд других субъектов.

На сайте ГФС руководителем Всеукраинского профсоюза работников ОДФС указанный Александр Кислица. Его организация владеет наибольшей долей в компании “Рута”, которая предоставляет ГФС в безвозмездное пользование авто класса люкс. По данным программы “Схемы”, именно на Lexus LS 600 фирмы ездил руководитель ГФС Роман Насиров, который руководил службой с мая 2015 года.

В марте 2017 года правительство отстранило Насирова от должности на время проведения следствия Национального антикоррупционного бюро. Правоохранители подозревают Насирова в злоупотреблении должностью и в служебном подлоге, когда он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств.

На время отсутствия Насирова и.о. главы ГФС возглавляемое Владимиром Гройсманом правительство назначило бывшего винницкого налоговика Мирослава Продана, против которого сразу после этого были закрыты три уголовных дела по подозрению в нарушениях законов во время таможенного оформления экспорта грецких орехов.