22 ноября Печерский райсуд. Киева рядом своих решений в рамках уголовного производства №12014100050011851 по ходатайству следователей Генпрокуратуры наложил арест на средства двух компаний из группы “Амстор”, которые находятся на счетах в нескольких банках:

— ООО “Амстор” — в Ощадбанке, ПУМБе, Юнекс Банка;

— ООО “Амстор Ритейл Групп” — в ОТП Банке, Юнекс Банка.

По данным следствия, ООО “Амстор” имеет задолженность перед Укрэксимбанком на 1,645 млрд грн.

В обеспечение исполнения кредитных обязательств между ООО “Амстор” и госбанком был заключен ряд ипотечных договоров, по которым предметами ипотеки выступили следующие объекты недвижимого имущества общей стоимостью 469,8 млн грн (на дату заключения ипотечных договоров):

— здание общественно-торгового центра лет. А-1, 2 общей площадью 11562,6 кв.м., адрес: Запорожская обл., Запорожье, ул. Новокузнецка, д. 41;

— комплекс общей площадью 6887,4 кв.м., основная площадь 5358,5 кв.м., адрес: Запорожская обл., Мелитополь, ул. Дзержинского, д. 79;

— общественно-торговый центр (здание общественно-торгового центра, а, а-а9, площадью 13362,8 кв.м.; трансформаторная подстанция ТП № 2, Б, б, площадью 68,5 кв.м.), адрес Полтавская обл., Кременчуг, ул. Халаменюка Александра (улица Халаменюка), д. 7,

— общественно-торговый центр адрес: Донецкая обл., Краматорск, ул. Маяковского, д. 1 М;

— нежилое здание общей площадью 24502,2 кв.м., адрес: Донецкая обл., Мариуполь, ул. Куприна, д. 2.

Как констатируют следователи ГПУ по инициативе ООО “Амстор”, постановлением Бабушкинского районного суда г.. Днепропетровская от 02.04.2015 по делу №200/6669/15-к, а также постановлением Печерского районного суда г.. Киева от 30.01.2015 по делу № 757/268/15-к, на ряд объектов недвижимости, принадлежащих ООО “Амстор” наложен арест с одновременным запрещением использования указанных объектов.

“Однако, материалами досудебного расследования установлено, что указанные объекты недвижимости, вопреки вышеуказанных постановлений суда, предоставлено ряда субъектов хозяйствования в аренду для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно письму ГФС Украины № 16906/5 / 99-99-12-03-08-16 от 04.10.2017, в период с 01.01.2015 по 01.08.2017, ООО “Амстор” (код ЕГРПОУ: 32123041), как продавцом, своим покупателям выписано ряд налоговых накладных (и расчетов корректировки к ним), в которых номенклатурой товара значится “аренда помещения” по вышеуказанным адресам.

В ходе анализа показателей налоговых накладных, которые содержатся в ЕРНН, ООО “Амстор” за предоставленные услуги в указанный период, только от плательщиков НДС получило 79 547 668,6 грн. При этом, основным арендатором указанных помещений выступило ООО “Амстор Ритейл Групп” (код ЕГРПОУ 39583591), которое является связанным с ООО “Амстор”, а также входит в одноименной финансовой группы предприятий. В свою очередь, ООО “Амстор Ритейл Групп” от предоставления указанных помещений в аренду, только от СГД-плательщиков НДС получило 152 309 694,2 грн.

В то же время, несмотря на получение значительных сумм средств, согласно заявлению АО “Укрэксимбанк” №010-5/2344, ООО “Амстор” задолженностей перед банком не погашает, чем наносит ущерб государственным экономическим интересам, поскольку именно государство в лице Кабинета Министров Украины является основателем банка”, — говорится в судебных материалах.

На сайте “Смарт-холдинга” нардепа Вадима Новинского “Амстор Ритейл Групп” (“Амстор”) позиционируется как “компания по управлению коммерческой недвижимостью в Украине, выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины ”.

“Общая площадь ТЦ — более 190 тыс. Кв. м. Компания сотрудничает с крупнейшими мережвимы операторами Украины, такими как “Золотой Век”, “Лотос”, “Брокард”, “Сильпо”, Comfy и другими.

В 2015 году компания достигла договоренностей о сотрудничестве с одной из крупнейших торгово-промышленных групп Fozzy Group, магазины под брендом “Сильпо” которой стали якорным арендатором торговых центров сети “Амстор”, — говорится на сайте “Смарт-холдинга”.

В группе заявляют о намерении “вернуть контроль над 11 торговыми центрами в Донецкой области после урегулирования конфликта на Востоке Украины”.

Как сообщалось, Новинский зашел в “Амстор” в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между “Смарт-холдингом” и одним из миноритариев “Амстора” Владимир Вагоровский (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 году в “Смарт-холдинга” отмечали, что долг сети “Амстор” перед банками в то время составлял около 160 млн долл, перед поставщиками — около 300-350 млн грн.

Отмечалось, что долг сети “Амстор” перед банками в то время составлял около 160 млн долл, перед поставщиками — около 300-350 млн грн.