Отмечается, что предприятие не раз становилось победителем тендерных торгов, проведенных одним из департаментов Харьковской областной государственной администрации. Всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 млн. грн. Установлено, что часть средств, а именно 20,45 млн грн, общество перевело на счета физического лица-предпринимателя, который был зарегистрирован в январе 2024 года.

Упоминаемое лицо фактически работает администратором заведения питания, то есть не имеет отношения к строительству. После получения средств она пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых конвертационных центров.

Исходные платежи по счетам физлица предпринимателя остановлены, а 20,45 млн грн заблокированы. Продолжается досудебное расследование.