Мошенники легализовали 25 млн грн, заработанных в сотрудничестве с Россией
Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты.
Во время полномасштабного вторжения фигуранты размещали рекламу инвестиционных проектов и образовательных курсов в российском поисковике Яндекс, соцсети Вконтакте и на развлекательном портале Дзен.ру. Таким образом они продвигали товары и услуги Газпрома и одного из крупнейших банков РФ Тинькофф.
Для оплаты услуг по размещению рекламы и конвертации полученных средств в криптовалюту фигуранты использовали московскую криптобиржу Garantex.
В Украине, Великобритании и США на нее наложили санкции. По данным The Wall Street Journal, эта российская биржа перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАСом.
Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты, после чего вносились на банковские счета через подставные лица, которые не знали, что участвуют в преступлении.
Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей за символическое денежное вознаграждение и убеждали, что использование их паспортных и банковских данных не приведет ни к каким последствиям, добавили в Нацполиции.
Двоих киевлян подозревают в легализации более чем 25 млн гривен незаконной прибыли
Без уплаты налогов фигуранты успели легализовать в Украине более 25 миллионов гривен, полученных в ходе сотрудничества с Россией.
Следователи Нацполиции установили двух участников преступной схемы – 26-летних жителей Киева. Им объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору и отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем в большом размере.
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
