Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 9,2 миллиарда гривен из ПАО КБ «ПриватБанк». Речь идет о бывшем конечном бенефициарном владельце финучреждения и пяти его сообщниках, которые, по данным следствия, действовали в рамках организованной преступной группы. Хотя в сообщении имя подозреваемого напрямую не упоминается, из контекста следует, что речь идет об Игоре Коломойском.

По версии следствия, в период с января по март 2015 года, когда Коломойский занимал должность главы Днепропетровской облгосадминистрации, он разработал схему вывода средств банка. Целью аферы было финансирование подконтрольной оффшорной компании и наращивание собственной доли в капитале банка.

Суть сделки заключалась в том, что банк якобы обязали осуществить выкуп собственных облигаций у подконтрольной компании по искусственно завышенной цене. Таким образом из банка было выведено более 9,2 млрд грн.

Чтобы легализовать часть средств — более 446 млн грн — их переводили между связанными юридическими лицами под видом операций с ценными бумагами. В дальнейшем деньги попали на личный счет экс-бенефициара банка. По информации НАБУ, эти средства позже были внесены в уставный капитал банка для выполнения требований Национального банка Украины.

Среди подозреваемых по делу — не только бывший владелец ПриватБанка, но и:

• организатор схемы;
• бывший председатель правления банка;
• экс-директор департамента межбанковского дилинга;
• экс-заместитель председателя правления — директор казначейства;
• бывшая руководитель департамента поддержки межбанковских операций;
• экс-заместитель начальника департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов.

Их действия квалифицированы по статьям 191 (присвоение или растрата имущества), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Этот эпизод стал уже четвертым в громком деле по ПриватБанку. В октябре 2023 года НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования еще по трем эпизодам и передали дело в суд. Один из предыдущих случаев касался растраты более 136 млн грн через схему страховых выплат (февраль 2021), а в марте того же года к делу добавили новый эпизод — вывод около 315 млн долларов США (почти 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. В сентябре 2022 года — еще одну растрату на 85,2 млн грн.

Напомним, после встречи с президентом НАБУ и САП обратились к международным партнерам. НАБУ и САП заявили о необходимости возвращения отмененных полномочий после встречи с Президентом и призвали международных партнеров продолжать поддержку Украины.