Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании "RN Group Limited", которые были в швейцарских банках. Об этом говорится в обнародованном в конце ноября постановлении Соломенского райсуда Киева, которое проанализировал проект "Марлин".

НАБУ просило предоставить компетентным органам Швейцарии разрешение на временный доступ к вещам и документам, находящимся в швейцарском банке "Union Bancaire Privee", и касающимся открытия и пользования счета компанией "RN Group Limited".

Однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, потому что "сторона уголовного производства не явилась без уважительной причины".

Стороной уголовного производства в преамбуле решения суда указан детектив Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Жукова В.И., а со стороны САП процессуальное руководство проводил начальник четвертого отдела управления процессуального руководства, поддержание гос. обвинения и представительства в суде Симкив Р.Я.

Как известно, еще в августе 2016 года на деле о незадекларированном имуществе тогдашнего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова появилась информация о найденных оффшорах, на которые перечисляли взятки должностным лицам ДФС.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которого меньше, чем реальных товаров, импортируемых.

По мнению детективов, должностные лица ГФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется офшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

В прошлом году Роман Насиров оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму "Altis ltd", которой владеет его жена — Екатерина Глимбовска, дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины "Альтис-Холдинг ". Это имущество семьи Насирова не было указано в его декларации за 2014 год.