Хорватские пограничники задержали бывшего владельца криптобиржи WEX Дмитрия Васильева. Основанием для ареста стал запрос казахстанских властей и красная карточка Интерпола. Теперь Казахстан будет добиваться экстрадиции скандального бизнесмена.
Крипта, спецслужбы, деньги и ДНР

История этого дела началась в 2018 году, когда ФБР закрыли биржу BTC-e, одну из самых крупных бирж в СНГ. Американские следователи обвинили ее в отмывании денег со скандальной биржи MtGox. Тогда домен btc-e.com заморозили.

Аккаунты клиентов BTC-e согласилась выкупить биржа WEX. Ее директорами были Дмитрий Васильев и Александр Винник. Однако, обманутым клиентам BTC-e они так и не вернули деньги, а сама биржа WEX вскоре прекратила работать и выплачивать деньги.

Позже журналисты ВВС выяснили, что Александр Винник был якобы под давлением спецслужб. Они заставили бизнесмена перевести все криптоактивы представителям ФСБ России. А Дмитрий Васильев продал сайт WEX боевику ДНР Дмитрию «Морячку».

Обманутые клиенты WEX подсчитали, что биржа обманула их на $400 млн. А Васильев лично присвоил $400 млн.

В начале этого года российские власти задержали бывшего админа WEX Алексея Бирюченко, который тоже подозревается в растрате денег клиентов биржи.

Охота на Дмитрий Васильева продолжается долгие годы. Его задерживали в Италии и Польше, но благодаря стараниям адвокатов так и не могли передать Казахстану. Как сейчас повернется эта история, время покажет.

Источник: incrypted.com