Крупнейшая биржа криптовалют Binance согласилась передавать данные клиентов Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), ведомству, которое связано с Федеральной службой безопасности РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, информирует агентство Reuters со ссылкой на источник и внутренние сообщения компании.

По данным журналистов, в апреле прошлого года глава регионального отделения Binance в России и Восточной Европе Глеб Костарев встретился в Москве с представителями Росфинмониторинга. По итогам беседы Костарев, как утверждают источники агентства, согласился передать ведомству данные о криптовалютных операциях. Своему бизнес-партнеру он признался, что у него не было «большого выбора».

Утверждения журналистов также основываются на опросах более 10 людей, знакомых с деятельностью Binance в России, включая экс-сотрудников, а также бывших деловых партнеров и руководителей криптоиндустрии. Также были проанализированы сообщения, которые Костарев отправлял людям за пределами компании.

Помимо этого журналисты утверждают, что Росфинмониторинг хотел отследить путь 3 миллионов долларов в биткоинах, которые были переведены оппозиционному российскому политику Алексею Навальному. Сам Костарев отказался комментировать информацию о сотрудничестве с российскими властями журналистам, в то время как в Binance заверили, что руководство РФ никогда не связывалось с ними касательно Навального. В копании добавили, что до войны РФ против Украины биржа пыталась соблюдать российское законодательство, то есть, отвечать на «соответствующие запросы регуляторов и правоохранительных органов. Однако после начала полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию «активное взаимодействие с российским правительством прекращено».

Бывший глава Группы разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями, глобального наблюдателя, который устанавливает стандарты для властей по борьбе с финансовыми преступлениями, Маршалл Биллингсли, заявил на прошлогодней конференции, что Росфинмониторинг находится «под жестким контролем ФСБ», чтобы гарантировать, что только транзакции, санкционированные государством, производится в России и за ее пределами.

Само российское ведомство в ответе на вопросы журналистов заявило, что его деятельность полностью соответствует международным стандартам операционной независимости в таких областях, как регулирование деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Глава государственного органа Юрий Чиханчин отказался от комментариев по этому поводу.

Источник: focus.ua