Нещодавно співзасновника збанкрутілої криптобіржі FTX і колишнього мільярдера Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство та змову. Скандал з FTX сколихнув індустрію криптовалют та завдав інвесторам збитків на $11 млрд.

Але це далеко не перша криптоафера. SPEKA зібрала найбільш гучні та цікаві скандали за останнє десятиріччя, а The Page переповідає головне.

OneCoin: піраміда однієї криптокоролеви

У 2014 OneCoin швидко набув популярності завдяки агресивному маркетингу та обіцянкам високих прибутків.

При цьому існували серйозні відмінності OneCoin від того, що зазвичай заведено вважати криптовалютою:

• майнінгом займалася виключно сама компанія «One Coin Limited»;
• будь-які операції доступні тільки через сайти, підконтрольні компанії;
• контроль над базою транзакцій знаходиться виключно у «One Coin Limited», а для інших користувачів вона недоступна у будь-якому вигляді.

Змушує задуматись, але, мабуть, не всіх. До того ж люди, які брали участь у проєкті OneCoin, вже до цього займались різними схемами. Своєю чергою, рекламували OneCoin як більш безпечний та ефективний аналог біткоїна.

З часом інвестори та аналітики все більше сумнівалися у легітимності OneCoin, і 2017 року правоохоронці Болгарії, США та ЄС розпочали розслідування. Проєкт визнали шахрайською пірамідою (схемою Понці) та закрили того ж 2017 року.

Після цього засновниця OneCoin виїхала з Болгарії, прихопивши, за різними даними, від €4 до €15 млрд. На сайті ФБР вона залишається найбільш розшукуваною жінкою у світі.

Quadriga: фейкова смерть чи мільйони, поховані з власником біржі

До 2018 року QuadrigaCX вважалася головною та найбільш надійною криптовалютною біржою Канади. Але у грудні 2018 року власник Quadriga Джеральд Коттен раптово помер від зупинки серця під час подорожі до Індії. Ніби як помер.

Проблема в тому, що ключі для відновлення доступу до 115 тис. гаманців Джеральд тримав на своєму ноутбуку, від якого знав пароль лише він. Тож $190 млн офіційно були втрачені назавжди.

Теорії, що Коттен з’імітував свою смерть, з’явилися через те, що за 12 днів до своєї смерті він переписав на свою дружину приватний літак, човен, люксовий автомобіль та кілька об’єктів нерухомості загальною вартістю майже $10 млн.

Mt. Gox: хто вкрав сотні тисяч біткоїнів

Токійська платформа Mt. Gox оперувала з 2010 по 2014 рік і мала статус найбільшої біткоїн-біржі: через неї проходило понад 70% усіх світових транзакцій з BTC.

Тому вона швидко стала ціллю різних хакерів. У лютому 2014 року біржа «загубила» від 650 до 850 тис. біткоїнів після чергового удару. Інвестори втратили мільярди доларів. Тоді один біткоїн коштував із коливаннями від $250 до $600.

Компанія навіть збиралася виплачувати компенсації, але не дуже вийшло. У 2018 році суд у Японії визнав колишнього голову Mt. Gox Марка Карпелеса винним у маніпулюванні фінансами та засудив його до 2,5 років умовно.

Ким були хакери, які викрали сотні тисяч біткоїнів, досі невідомо, деякі стверджують про російський слід.

SQUID: справжня гра у кальмара

На піку популярності корейського серіалу «Гра у кальмара» на багатьох криптобіржах з’явився токен $SQUID. Він позиціонувався як ігрова валюта до майбутньої гри за мотивами «Гри у кальмара». Вона так ніколи і не вийшла.

Цього разу схема була ще простіша, ніж з OneCoin: шахраї штучно створюють великий попит на криптовалюту (у цьому випадку її впізнаваністю та хайпом навколо «Гри у кальмара»), а коли ціна сягає піку, продають свої активи та зливаються.

За лічені дні вартість $SQUID злетіла на тисячі відсотків, коли ціна монети досягла $2861, організатори вивели всі гроші – $3,3 млн, видалили акаунти в соцмережах. Шахраїв досі не знайшли і не покарали.

Источник: thepage.ua