Громадяни Росії, які втратили доступ до міжнародної фінансової системи через повномасштабну агресію їхньої країни щодо України, знайшли спосіб здійснювати криптооперації в ЄС. Це стало можливо завдяки британському процесинговому сервісу Wirex.

Організація Transparency International Russia провела розслідування і виявила в даркнеті орієнтовану на російськомовних користувачів рекламу продажу облікових записів Wirex. Облікові записи зареєстровані на громадян або резидентів ЄС і коштують $30-220.

Продавці облікових записів стверджують, що під час реєстрації використовувалися оригінали документів, а у разі виникнення у покупців проблем справжні власники готові пройти фото- або відеоперевірку особи.

Такі облікові записи дозволяють анонімно виводити криптоактиви на фіатні банківські рахунки, а також надають доступ до дебетової карти. Але щоб уникнути уваги з боку AML-моніторингу, покупцям радять уникати транзакцій на суму понад $1000.

AML (від Anti-Money Laundering) – міжнародний стандарт боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом. Мета таких процедур – запобігання фінансуванню тероризму, шахрайства та маніпуляцій на ринку.

Крім того, щоб звести до мінімуму ризик відновлення попереднім власником доступу до облікового запису, покупцям радять змінити пароль та номер контактного телефону.

Зареєстрована в Хорватії Wirex Digital d.o.o. підпадає під регулювання Управління фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA), що дозволяє її філіям обробляти фіатні платежі у Сполученому Королівстві та Європейській економічній зоні. На цьому тлі Transparency International порадили Wirex посилити процеси моніторингу, а регуляторам Британії та ЄС – уважніше вивчити роботу компанії.

Источник: hub.obozrevatel.com