Прокуратура швейцарського кантону Цюріх вимагає засудити до ув’язнення чотирьох банкірів місцевої «дочки» Газпромбанку, включаючи гендиректора Романа Абдуліна. Їх звинувачують у тому, що вони допомогли приховати десятки мільйонів франків, які через банк намагалися провести друзі Володимира Путіна.

Прокурори вважають, що ці гроші належать російському президентові.

Про звинувачення пишуть швейцарська Tages-Anzeiger і Financial Times. Остання зазначає, що отримала копію звинувачення у суді Цюріха, де 8 березня має розпочатися процес у цій справі. Це чи не перша справа на Заході, в якій безпосередньо фігурують активи, які, як вважається, належать Путіну, пише газета.

Співробітники місцевого підрозділу Газпромбанку допустили злочинну недбалість, дозволивши відкрити у Швейцарії рахунки від імені Сергія Ролдугіна, не перевіривши походження коштів, стверджують прокурори. Ролдугін, віолончеліст та хрещений батько дочки Путіна, отримав сумну популярність після публікації у 2016 р. Панамського досьє. З документів щодо 214 тисяч офшорних компаній стало відомо, що кілька з них пов’язані з Ролдугіним, через них проводилися шахрайські операції та відмивалися великі суми.

У звинуваченні зазначається: “Відомо, що російський президент Путін має офіційний дохід лише трохи більше 100 000 швейцарських франків і небагатий, але насправді він має величезні активи, якими управляють близькі до нього люди. Ролдугін … [Був] підставною особою”. Співробітники Газпромбанку відкрили Ролдугіну рахунки принаймні на $50 млн, і він планували переводити до Швейцарії ще по $10 млн на рік через складну схему, що включала кілька підставних компаній та рахунків.

«Задекларовані активи жодним чином не могли бути активами Ролдугіна», – йдеться у звинуваченні. У ньому також детально описується, як співробітники банку «Росія» реєстрували компанії на ім’я Ролдугіна, одночасно намагаючись приховати свою участь у цій справі, використовуючи анонімні адреси електронної пошти.

“Банк “Росія” – банк для провідних російських політиків, а його мажоритарний акціонер і голова ради директорів [Юрій Ковальчук] вважається скарбником Путіна”, – йдеться у звинуваченні. За твердженням прокурорів, банкіри Газпромбанку підписали документи про те, що Ролдугін не є «політично значущою особою», незважаючи на численні публікації про його зв’язки з Путіним. Визнання його такою особою вимагало проведення додаткової перевірки.

Проте перевірка Ролдугіна в Газпромбанку включала лише роздруківку з сайту Маріїнського театру, де він був диригентом, і єдиний негативний результат пошуку бази даних Worldcheck.

Представник Gazprombank Switzerland, який перебуває в процесі закриття через західні санкції, відкинув звинувачення на адресу співробітників банку і відмовився від подальших коментарів щодо судової справи.

Источник: borgexpert.com