Уроженец Луганской области, без определенных занятий, решил сорвать куш на банковской телефонной афере. Строя преступные планы, он изначально рассчитывал на крупные прибыли и рассудил, что объяснить банку происхождение у безработного таких сумм будет нелегко. Поэтому мошенник вступил в сговор еще с двумя участниками группировки. Одной из них была его знакомая, которая должна была отвечать за финансовую составляющую аферы.

Мужчина закупил большое количество сим-карт украинских операторов и установил специальное программное обеспечение, позволяющее совершать массовые SMS-рассылки. Номера получателей спам-рассылки подбирались случайным образом.

В рассылаемых сообщениях говорилось о том, что счет получателя, открытый в банке «Пумб» заблокирован и для его разблокировки необходимо пройти авторизацию. При этом, в качестве контактного номера банка в сообщении указывался номер еще одного участника троицы, задача которого была изображать службу безопасности банка.

Получив такое сообщение, большинство украинцев отправляло его в корзину, однако были и такие, кто попался на крючок мошенников. Эти люди перезванивали по указанному в SMS номеру, где специально обученный «сотрудник службы безопасности банка» объяснял, что неизвестные получили доступ к их счетам и прямо сейчас производят потенциально опасные действия.

Чтобы лишить выдуманных мошенников доступа к деньгам потерпевшего, нужно немедленно пройти авторизацию в системе ПУМБ Онлайн, а для этого, нужно сообщить сотруднику безопасности номер карты, срок действия и код безопасности CVV, указанный с обратной стороны.

Получив эти данные от жертвы, не установленный следствием сообщник, использовал их для входа в ПУМБ Онлайн, откуда переводил их на одну из карт, находящихся в распоряжении банды. За эти карты отвечала сообщница номер 2, которая скупала их у подставных граждан по цене 1 тысяч гривен за карту. На эти карты она совершала тестовые переводы и, если все проходило гладко, сообщала организатору их номера.

После того, как деньги потерпевших поступали на находящиеся в ее распоряжении карты, женщина обналичивала эти деньги и передавала их организатору, который оплачивал ее услуги в размере 20% от «выручки». В общей сложности, от действий мошенников пострадали не менее 6 человек.

Из-за строгих мер конспирации, предпринятых организатором, сообщники не были знакомы друг с другом. Это привело к тому, что следствию, вышедшему на организатора и «бухгалтера», так и не удалось раскрыть личность «сотрудника службы безопасности».

В результате проведенного расследования, правоохранителям удалось передать в руки суда двух участников шайки. За свои действия, квалифицируемые, как мошенничество, совершенное группой лиц повторно, с применением электронно-вычислительной техники, организатор схемы получил 4,5 года тюремного срока. Его сообщнице, выводившей деньги, суд определил наказание в 4 года, заменив его на испытательный срок. Оба подсудимых обязаны солидарно возместить нанесенный потерпевшим материальный и моральный ущерб.