Безработный уроженец Донецкой области, обосновавшийся в Одессе, попался на серийном интернет-мошенничестве. Не имея постоянной работы, мужчина в течение нескольких лет «зарабатывал» при помощи сайта, напоминающего интернет-магазин электроники.

Случайных посетителей подкупало то, что в ассортименте магазина были представлены различные товары известных брендов, по очень привлекательным ценам. Это, а также некоторая недоделанность сайта объяснялось тем, что «компания» реализует товары прямо со склада и не слишком развивает свою онлайн-«витрину».

В качестве доступных способов оплаты посетителям предлагались предоплата и наложенный платеж.

Чтобы заманить своих жертв на никому неизвестный домен, мошенник размещал объявления на различных сайтах вроде OLX и IZI.ua, где указывал, что товар продается от имени интернет-магазина it-magg.com. Сам он представлялся менеджером магазина.

Когда жертва оставляла заказ на сайте, указав свои контактные данные, ей перезванивал «менеджер» и предлагал перечислить деньги за товар на карту. По его словам, так покупатель сможет получить еще более низкую цену, вместе с бесплатной доставкой.

Если же клиенты проявляли несговорчивость и продолжали настаивать на наложенном платеже, то «менеджер» попросту исчезал с радаров и переставал отвечать на звонки.

Чтобы придать своему «предприятию» больше внешней солидности, «менеджер» рассылал клиентам смс-сообщения, имитирующие уведомления о сформированном заказе и содержащие реквизиты для совершения жертвой оплаты. Слал он их каждый раз вручную с того мобильного номера, который был активен в данный момент.

Вообще, смена сим-карт была обычной практикой в работе мошеннического интернет-магазина, поскольку менять номера приходилось после каждой успешной «сделки», чтобы не донимали обманутые клиенты. А таких было предостаточно, потому что гневные отзывы о работе магазина начали появляться в интернете еще с конца 2019 года.

В начале 2020 года одна из пострадавших написала, что подала в Киберполицию заявление о мошеннических действиях со стороны магазина, но вследствие бюрократической неразберихи, оно не получило ход.

Прошел год, и правоохранители все-таки возбудили уголовное дело.  Одной из серьезных зацепок для следствия стал тот факт, что, хотя «менеджер» и предлагал для оплаты карты самых разных банков, все они были оформлены на его настоящее имя.

В материалах суда перечислены 13 мошеннических эпизодов, которые произошли в начале 2021 года. Общий размер ущерба, нанесенного по ним, составляет около 50 тысяч гривен. Однако, изучение отзывов в интернете, показывает реально большее количество людей, которые стали жертвами мошенника.

И хотя описанных в материалах суда эпизодов хватило, чтобы вынести мошеннику приговор в виде тюремного заключения сроком на 5 лет, судья счел возможным заменить его на 2 года испытательного срока.