Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід до громадянина України, який підозрюється у шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 29 грудня.

За версією слідства, у період із 2017 по лютий 2024 року, чоловік займався створенням і розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення «IcedID» для несанкціонованого втручання в роботу компʼютерних мереж фінансових установ, викрадення персональних даних та протиправного заволодіння коштами інших осіб. За такі дії, що супроводжувалися легалізацією незаконно здобутого капіталу, стосовно програміста почали кримінальне переслідування Федеральна прокуратура США та ФБР.

Щоб уникнути відповідальності, чоловік за попередньою змовою з працівником правоохоронного органу та іншими невстановленими особами, начебто, інсценував власну смерть. У період березня-квітня 2024 року, ймовірно, було сфальсифіковано матеріали впізнання трупа невстановленої особи. На підставі цих неправдивих відомостей у квітні 2024-го Київський відділ державної реєстрації смерті видав свідоцтво про смерть, що формально призвело до припинення розшуку підозрюваного.

Вранці 27 грудня 2025-го підозрюваного затримали за місцем проживання. Чоловік при цьому неодноразово представлявся іншою особою. Під час обшуку в нього вилучили посвідчення Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю із фотокарткою особи, зовні схожою на підозрюваного, якого розшукують за шахрайство. Тому припускається, що це посвідчення є підробленим.

До чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 400 млн грн.

Перебуваючи в міжнародному розшуку, підозрюваний, за даними правоохоронців, маскував походження своїх статків, офомляючи дороговартісну нерухомість і автомобілі на близьких родичів та знайомих останнього.

Загальна вартість майна, яке стало обʼєктом легалізації (відмивання) у 2019-2025 роки, за попередніми розрахунками оцінюється у понад 62 млн грн. За клопотанням прокурора суд арештував квартири, машиномісця і автомобілі, зареєстровані родичів підозрюваного,
— матір, колишню дружину і її батьків.

Источник: sudreporter.org