Верховний суд Китаю визнав відмиванням грошей будь-які операції в криптовалютах і насамперед у біткоїні. Наразі ці положення закріплені законодавчо.

Тому конвертація коштів невідомого походження у криптовалюти та в BTC як найбільш масовий «віртуальний актив» підпадає під положення закону, який забороняє «приховування джерела та характеру злочинних доходів, а також інших вигод».

За порушення загрожує штраф у розмірі 10–200 тисяч юанів ($1400–$28 000) або ув’язнення терміном від 5 до 10 років.

Серйозним порушенням закону є відмова співпрацювати з владою та відмивання понад 5 млн юанів ($700 000).

Источник: ilenta.com