До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох киян за обвинуваченням в організації шахрайства під виглядом інвестування в криптобіржі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що учасники групи у жовтні 2023 року створили та адміністрували Телеграм-канал «1MILLION COMMUNITY», де рекламували високі заробітки та збирали гроші на власні картки.

Обвинувачені переконували, що гроші інвесторів вони вигідно вкладуть у криптовалюту, а за кілька днів повернуть все з відсотками. Після чого, говорили, що їх платіж пройшов успішно, і для того, щоб вивести зароблені гроші необхідно оплатити комісію. Коли інвестори вкладали більші суми, їх блокували.

З метою залучення нових клієнтів учасники групи публікували фейкові відгуки задоволених людей, які ніби то отримали чималі прибутки.

В ході досудового розслідування встановлено 78 потерпілих, яких за такою схемою ошукали на понад 500 тис. гривень.

На даний час обвинувачені частково відшкодували завдані потерпілим збитки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.